খন্দকার এনায়েত উল্লাহর বিরুদ্ধে ১০৭ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা করেছে সিআইডি
৫:০৪ অপরাহ্ন, ২৬ নভেম্বর ২০২৫, বুধবারপরিবহন সেক্টরে দীর্ঘদিন ধরে একচ্ছত্র আধিপত্য ও সংগঠিত চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এনা গ্রুপের মালিক খন্দকার এনায়েত উল্লাহর বিরুদ্ধে ১০৭ কোটি টাকার মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ...
সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে ১৭টি মানিলন্ডারিং মামলার অভিযোগপত্র দাখিল শিগগিরই
২:১৫ অপরাহ্ন, ০৯ নভেম্বর ২০২৫, রবিবারবিদেশি বাণিজ্যের আড়ালে ৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান ও তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১৭টি মানিলন্ডারিং মামলার তদন্ত শেষ করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। শিগগিরই...
স্বর্ণ চোরাকারবারি শ্যাম ঘোষের ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ
১২:৪৫ অপরাহ্ন, ০১ অক্টোবর ২০২৫, বুধবারস্বর্ণ চোরাচালানের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে শ্যাম ঘোষের নামে থাকা প্রায় ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করেছে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।ঢাকা মহানগর পুলিশের কোতয়ালী থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আই...
নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি টাকার লন্ডারিং মামলা
২:১১ অপরাহ্ন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবারইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেড এর মালিক নূর আলীসহ সংশ্লিষ্ট ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং আইনে মামলাকরেছেন সিআইডি। সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মিডিয়া জসিম উদ্দিন জানান মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের নামে ০২ বছরে ৩৭৮৭ জন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে...
মানিলন্ডারিং মামলায় ‘বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক’-এর কর্ণধার খায়রুল বাশার বাহার গ্রেফতার
৬:৩১ অপরাহ্ন, ১৪ Jul ২০২৫, সোমবারবিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া প্রতারণা চক্রের মূলহোতা খায়রুল বাশার বাহারকে গ্রেফতার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।সোমবার (১৪ জুলাই ২০২৫) দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা...